SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
Editorial: Blackwell Press
Licencia: Creative Commons (by-nc-nd)
Autor(es): Blackwell Faculty
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Este libro examina el diseño y funcionamiento de sistemas digitales para el seguimiento de operaciones financieras, fundamentales en la detección y prevención de fraudes. A través de sus capítulos, se abordan tecnologías como la inteligencia artificial, el big data y la automatización, junto con el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. También se exploran casos reales de operaciones fraudulentas, protocolos de seguridad y la colaboración con entidades reguladoras. Se destacan las mejores prácticas para implementar sistemas de alerta temprana y mejorar la eficacia del monitoreo financiero. Una herramienta clave para profesionales que buscan fortalecer el control y la transparencia en sus organizaciones.
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